“2019年，我通过朋友高某某认识了张某。张某自称‘股神’，声称她背后有股票操盘手，投资的股票可以稳赚不赔。当时，我看高某某确实赚钱了，就相信了。”四平市铁东区居民潘某在报案时对民警说。
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2020年5月至2023年2月期间，潘某通过张某投资了170多万元用于炒股，张某仅返还给潘某所谓的“分红款”40多万元。
惊觉被骗忙报警
“警察同志，我可能被骗了……”2023年2月9日，意识到自己可能被骗的潘某来到四平市公安局铁东区分局经侦大队报案。
接到报案后，大队长张野立即将案情向分局政委苏伟进行了汇报。苏伟指示，一定要查清查实，全力保障人民群众财产安全。
随即，铁东区公安分局成立了由三级高级警长马超任组长、经侦大队大队长张野任副组长、经侦大队骨干民警任组员的专案组，全力侦办此案。案件研判会上，马超带领大家深入分析案情，最后确定侦查方向要以点带面，从犯罪嫌疑人的社会关系和资金流向入手，有效合法固定涉案证据。
明确了侦查目标，民警立即行动。在实地走访中民警了解到，张某无正式工作，平日里喜欢打麻将，出手十分阔绰。民警对张某名下的多张银行卡流水记录进行分析，发现2017年以前，张某名下的银行卡资金流水较小，收入支出比较正常。2017年至2022年的5年时间里，张某的银行卡出现多次大额转账，转账人均为潘某和高某某，金额总计300余万元。
据办案民警回忆，当他们找到高某某了解情况时，高某某很抗拒，不愿意配合民警的调查。大队长张野耐心对其进行劝导，讲明利害关系，高某某才如梦初醒，意识到自己被张某的谎言所蒙蔽，于是详细讲述了其在张某处投资的整个过程。
稳赚不赔蒙双眼
原来，高某某与张某相识于小区麻将馆。高某某见张某平时也不工作，但是出手阔绰，出于好奇，便询问张某的资金来源，张某称自己与操盘手“华哥”合伙炒股，从来都是稳赚不赔，而且回报率高，回报周期较短，操作也简单。张某告诉高某某，将投资款打到自己的银行账户上，自己打给操盘手“华哥”，获利后，“华哥”会将钱打回来。
在高额回报诱惑和张某的多次劝说下，高某某开始在张某处投资。最初，高某某确实拿到了“分红款”，回款时间也比较短，回报率比较高，于是对张某更是深信不疑，便加大了投资。但在这期间，张某承诺返还给高某某的投资本金却一直未到账。高某某询问时，张某谎称本金在股票“大盘”里，每期都有回报，拿回来很可惜，同时张某用微信向高某某发布股票“大盘”信息和高某某的股票投资信息，让高某某更为确信其投资本金还在股票“大盘”内。
就这样，高某某的投资越来越多，为周转资金，高某某找到朋友潘某借钱继续追加投资。当时，潘某听高某某说明借钱缘由后，也产生了投资的想法，于是在高某某的介绍下，三人见了面。张某向潘某介绍了股票投资的方法与回报。随后，张某建立了名为“姐妹花”的三人微信群，便于其在群内发布股票开盘时间和开盘信息。随后的一段日子里，高某某和潘某二人先后在张某处投资300余万元，除收到少量的分红款外，本金一直没有归还。
以谎圆谎枉抵赖
在掌握了大量的证据后，2月10日，铁东区公安分局依法传唤了犯罪嫌疑人张某。讯问中，张某百般抵赖，谎称高某某、潘某的投资款均在股票“大盘”里，企图扰乱办案民警的侦查视线。当被问到股票的具体信息时，张某又说其投资的股票是“港股”，但对股票名称说不清，后张某又称，不再炒股了，股票信息已删除，将所有问题推给股票操盘手“华哥”，而“华哥”到底是谁、是何身份，张某却说不清。
办案民警见张某百般抵赖，便出示了张某的银行流水等相关证据。在银行流水账单上，并没有与名字中有“华”字的人的金钱往来，但张某仍狡辩，称其投资股票都是现金交易。当办案人员询问与“华哥”交易地点和联系电话时，张某仍继续编造谎言，称自己近期已不炒股，“华哥”的电话也被自己删除了。
其实审讯前，民警已经掌握了大量翔实的证据，张某的谎言被民警逐一击破。随着谎言被一一揭穿，张某的心理防线彻底崩溃，如实交代了“华哥”其实是其杜撰的人物，目的就是为了让高某某、潘某相信自己炒股稳赚不赔的谎言。
投资初期，张某用高某某和潘某的投资款不定期返还她们一定数额的所谓“分红款”，剩余的投资款自己用于挥霍。后来，张某的野心越来越大，于是在春节期间杜撰出“开门红”股票，称“开门红”为红利大股票，回报率更高，让高某某、潘某进行更大额度的投资，实际上，这些投资的钱也均被其挥霍。
几年间，张某一旦没钱了，就以投资股票为名，让高某某、潘某追加投资，而且张某还玩起了“拆东墙补西墙”的把戏，当高某某的投资款到期后，让潘某进行投资，然后将潘某投资款的一部分返给高某某充当“分红款”；当潘某的投资款到期后，继续让高某某投资，再将高某某的投资部分返还给潘某，但是本金一直以在“大盘”为由，拒不归还。
前段时间，潘某急着向张某索要本金，张某怕事情败露，又想出新的谎言，称二人投资股票的“大盘”因操作违规，投资款已经被冻结，要想取出本金，需要二人缴纳解冻金57万余元，高某某、潘某无奈之下，又缴纳了57万元的解冻金。在缴纳完解冻金后，张某称本金已经取出来并打到了二人的银行账户，但是二人的银行账户却迟迟查询不到进账。实际上，高某某、潘某收到的银行转账截图，是张某利用软件伪造的，其目的是继续蒙蔽二人。后见潘某已经起疑步步紧逼，张某感觉要东窗事发，遂不与潘某见面，电话和微信也不再接听，直到潘某报案，她被铁东区公安机关的办案人员传唤。
目前，犯罪嫌疑人张某因涉嫌诈骗被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
来源：吉林长安网
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