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《孤注一掷》,不是演的

时间: 2023-08-13 21:06:33 来源: 腾讯网

来源 | 普陀检察

加入一个要钱有钱

要尊重有尊重的团队


(资料图)

并为团队的发展出一份力

本应是一件好事

但当你误入歧途

加入诈骗团伙

……

电影《孤注一掷》

揭开境外诈骗工厂的骇人内幕

金钱和血泪

而现实往往比电影更加残酷

近日,经上海市普陀区检察院提起公诉,法院以诈骗罪分别判处卢某乙等6人有期徒刑五年七个月至三年七个月年不等,各并处罚金。至此,一场持续三年多的追踪落下帷幕,一个长期盘踞在境外,成员近百人的诈骗团伙基本被连根拔除。

01

“高薪报酬”的真相

2019年6月,卢某乙经堂弟卢某甲劝说,前往境外工作,抵达后便被安排住进了豪华大别墅。第二天,通过“入职培训”,卢某乙对堂弟卢某甲的这家“公司”有了深入的了解。

“公司”有专人负责在各大社交平台注册账号、养号,业务员拿着养好的账号按照话术单在各大社交平台上找人聊天、培养感情,再进一步推荐软件让对方投注。软件是由“公司”自行开发的,技术人员可以控制平台的涨跌,一般先让对方获利一两次,等对方追加投入后,由组长等“公司高层”判断时机,采取控制涨跌或不让对方提现的方式诈骗钱财,然后切断与被害人有关的一切联系。为了躲避打击,该软件还经常变换名称及图标。

明知自己堂弟的“公司”涉嫌诈骗犯罪,但面对丰厚的工资,卢某乙还是留下来当上了财务,卢某甲给了他一张银行卡,诈骗所得钱款经过“水房”洗过后就会打到这张卡上,由卢某乙结算工资、给大家的工作手机充话费。

02

团伙如何快速扩张

该诈骗团伙最初只有十几人,为了迅速扩张,又以“高薪、工作轻松”等为幌子,在各大社交平台招聘业务员,瞄准涉世不深、怀揣“淘金梦”的年轻人,由“公司”支付路费,出钱安排他们住宿、娱乐,一番拉拢后再进行培训。

也有少部分人拒绝入职,“公司”就会要求他们返还机票、住宿等费用,夸大甚至虚构出各项高额的娱乐花销,勒令他们进行赔偿,强制他们留下。

“入职”后,身份证件、手机都要被“统一保管”,且会受到专人严格监视,如果不服从安排或者“业绩”没有达标,就会被要求加班、做俯卧撑、关在房间里。许多人由于出国时办理的是短期旅游签证,签证过期成为黑户还要受到当地的处罚,于是只能留在“公司”,听凭摆布。

03

近百人的团伙

如何准确认定,追捕追诉

该犯罪集团成员多达近百人,团伙内部层级多,“老板”即主犯卢某甲下设财务、总监、代理、组长、督查、业务员等职务,还有厨师、修理手机等内勤人员,成员间均以绰号相称,迷惑性、隐蔽性强。

2020年初,主犯卢某甲及40余名团伙成员到案后,该诈骗集团又经历了重组,集团架构和人员关系愈加复杂,再加上嫌疑人分批到案,成员之间有可能串供,互相包庇,避重就轻,这给证据收集和提出精准量刑建议带来很大困难。

如何尽快将诈骗集团一网打尽?怎样区分团伙中各成员的作用,精准认定骨干成员与一般业务员?

办案过程中,普陀区检察院落实以证据为核心的刑事指控要求,引导公安机关高效推进侦查取证和证据审查工作。

侦查阶段

普陀区检察院依法提前介入,持续跟进引导公安机关逐人进行准确细致的讯问、辨认,全面调取涉案人员出入境记录,收集了大量书证,查明了各涉案人员的在职时间、地位层级、工作内容、违法所得、前科劣迹等。这些证据也成为能够准确打击犯罪的关键。

▲调取的涉案人员出入境记录

审查起诉环节

检察官办案组将重点放在审查有疑问的证据材料上,组织同案人员进行指证、辨认,成功瓦解犯罪嫌疑人之间的“攻守同盟”。

办案进程更加深入

随着办案进程的深入,线索深挖,更多嫌疑人陆续到案,为了统一法律适用,实现全案量刑均衡,罚当其罪,检察官办案组制作可视化表格,一览式梳理每名涉案人员的有关证据信息,提高办案的进度、精度,在审查起诉阶段5个工作日就完成对13名被告人的审结。此外,通过全面审查全案证据,检察官又深挖出19名遗漏的同案人员,并依法追诉。

反诈阵线上

我们都是同盟——

不要轻信网上的高薪招聘信息

不要轻易转账

不要相信天上会掉馅饼

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责任编辑:QL0009

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