“过两天是父亲节，我替妈妈来买花，想给爸爸一个惊喜！”6月16日11时许，一位小伙子走进古荡的一家花店里，说想要订购一束花送给爸爸。
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花店老板本以为这是一个寻常的订单，小伙看着刚成年，讲话带着很浓的外地口音。但此时，他却提了一个很“壕”的要求——要在爱心花束中放33440元现金，并表示等下会有人直接转账过来。
要往花里塞3万多元现金
老板手机上却收到了48000元
花店老板平常也是见过要往花里塞现金的，不过一般都是客人自己塞，倒是头一回碰到先转账到自己账户里的情况。不过当时忙着做生意，老板也没多想，便先按照小伙的要求提供了自己的银行卡号。
不过奇怪的事情发生了，花店老板等了半天，小伙却并没有马上转钱过来，而是待在店里一直死死地盯着手机联系别人，看起来很紧张的样子。
终于，老板在大半个钟头后才收到款项，但数额却完全对不上！“小伙子你快看一下，怎么是48000元！怎么比你说的还多了快15000元！这是谁打来的，是不是弄错了？”本来就心存疑惑的老板赶紧询问小伙怎么回事。
小伙这会儿又支支吾吾，一下说“这个是妈妈给我额外的零花钱……”，一下又说“是爸爸的钱，麻烦老板一起取出来”。
看着眼前的小伙子讲话还挺稚气的，吞吞吐吐的样子像是在掩饰什么。老板十分担心这笔钱的来源，便表示要不加个家长的微信确认下，但小伙子几番推托就是不愿意。
老板拉着小伙跑到银行去确认
没想到自己竟被牵扯进大案
这样一顿操作下来，老板觉得太不对劲。他放下店里的生意，就赶紧拉着小伙一起去了银行咨询。
“当时我想着去银行，就算要取钱，也得让银行做个见证。如果钱有问题，赶紧让银行帮我退回去！”花店老板说。
但他不曾想到的是，自己仅仅是提供了一个账户，却已经被牵扯到一桩洗钱案里！农行古荡支行的工作人员前期刚刚接到过古荡派出所关于“烟酒行卖烟参与洗钱账号被冻结”的预警，立马察觉出问题，提醒老板这可能是洗钱。银行没办法马上把钱退回打款方那里，于是赶紧帮忙联系了古荡派出所。
民警杨雷立即赶往银行，经询问，这个小伙道出了实情。他今年才18岁，之前一直在广东打工。后来，他在某视频平台上找工作时认识了一个网友，对方给他介绍了一个“月入过万”的“送花”工作，让其下载一个名为“缅贝”的APP，一直在这个APP上沟通并引导其全国送花。
在对方的“交通资助”下，小伙先从广东被安排到武汉办理银行卡，之后又被安排到了绍兴、萧山等多地寻找目标鲜花店，以类似的话术要求店主准备鲜花礼金盒，让商户提供银行卡号，一旦交易成功他会将鲜花送到指定地点交给下一个陌生人。
其间好几家店主都非常警觉，拒绝了这笔买卖。今天的买卖眼看要到账，马上就能送出鲜花，不料又被识破。
了解情况后民警告知老板，这笔买卖有猫腻，提供了银行卡号，就要“背锅”了！如果做完这单生意他的这张银行卡将会成为“诈骗集团”的“洗钱”工具，银行卡很有可能被冻结。
要塞花里的钱原来是赃款
这种套路一定要警惕
之后在警方的协助下，银行立即查询联系了这笔48000元转账的主人韩先生。果然韩先生是远在贵州的一名被骗受害人，当古荡派出所民警拨通其电话时，他正准备再转账78000元，一听民警说刚刚那笔转账有问题，立马醒悟了过来。
原来，韩先生当天接到冒充儿子老师的电话，要求其缴纳培训费，48000元是第一笔钱。一番说明后，韩先生立即前往当地派出所报案。
古荡所民警告知被骗人韩先生不用担心，这笔48000元的资金，后期会通过法定流程退回给他，韩先生连连道谢。而此时花店老板终于看透这场交易背后的真相，心有余悸，表示会积极配合警方完成这笔退款。涉案的年轻小伙已被古荡派出所传唤接受进一步调查。
警方在此提醒小本经营的商户们，千万要警惕这类线下的洗钱套路。突如其来的陌生订单不是当面转账而是要你的银行卡号和收款二维码，之后要求换成大额现金的都极有可能是洗钱，务必慎重交易、多方核实。
来源：杭州日报
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